Ипотека в Украине » Донецкие мошенники нанесли банкам ущерб на 2,5 млн грн

Донецкие мошенники нанесли банкам ущерб на 2,5 млн грн

Донецкие мошенники нанесли банкам ущерб на 2,5 млн грнСотрудниками отделения государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Ворошиловского райотдела милиции Донецка выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы, члены которой совершали мошенничество с финансовыми ресурсами, предоставляя в различные банки города заведомо ложную информацию с целью получения кредитов и использования их не по целевому назначению.

Кроме того, часть кредитных средств, полученных в банковских учреждениях, должностные лица данных предприятий положили себе в карман.

Как рассказал начальник ГСБЭП Сергей Плохих, в состав группы входили соучредители и руководители 3-х обществ с ограниченной ответственностью, а также их менеджеры. При чётком распределении обязанностей ими составлялись и подписывались документы с внесением в них заведомо ложной информации, которая искажала реальную картину финансового состояния фирм. В качестве залога для получения кредита предлагалось несуществующее в их собственности имущество. Кроме того, составлялись фиктивные документы, подтверждающие то, что решения о получении кредитов якобы приняты общим собранием учредителей, хотя фактически такие собрания не проводились. Для незаконного получения кредитов и оформления подложных документов привлекались сотрудники предприятий и их родственники, которых не ставили в известность о преступных планах руководства.

Таким образом, с банками заключались кредитные соглашения, процентные выплаты по которым не производились.

Группа существовала с 2002 года. По фактам её деяний было возбуждено 35 уголовных дел по статьям “Мошенничество”, “Служебный подлог”, “Злоупотребление властью или служебным положением”, “Мошенничество с финансовыми ресурсами”. Банкам и их учредителям причинён материальный ущерб на сумму более 2 с половиной миллионов гривен.

?сточник - http://www.uabanker.net

  Обсудить на форуме Обсудить на форуме  Подписаться на рассылку Подписаться на рассылку  Добавить свою новость Добавить новость Версия для печати Версия для печати
 Опубликовано на сайте 27.09.2006 в разделах: Все новости, Мошенничество   2,595 Просмотров ]

Реклама:

Еще в разделе:
« Риэлторы придумали новый способ поднять цены на жилье
Проблему обслуживания у “пробанковских” страховщиков считают надуманной »

 Оставьте свой комментарий:

          Подписаться на комментарии Подписаться на новые комментарии
Последние комментарии:
  Белла Такер: Здравствуйте, Получить кредит сейчас, я рад сообщить вам, что ваши деньги заботы...
  Белла Такер: Прямой кредит от Беллы займа компании Такер Это финансовый рекламе , Вы ищетепод...
  Mr Jimmy Peters: Вы ищете бизнес-кредит, личного кредита, ипотечного кредита, студенческих кредито...
  Chris Barry: Вы в любом виде финансовых трудностей? Нужно ли вам кредита очистить ваши долги? В...
  ?ванна: Скажите пожалуйста где можно найти такой фонд в Одессе?...
  Яна: Здравствуйте!Мне срочно нужен займ в сумме 50000 грн под расписку либо заключение до...
  Яна: Р.S. мой т. +380988275639...
  Яна: Здравствуйте! Мне срочно нужен займ в размере 50000 грн под любой процент без залога....
  МАР?НА: СРОЧНО НУЖЕН ЗАЙМ НА СУММУ 15000 НА РОЗВ?ТЕЕ СОБСТВЕННОГО Б?ЗНЕСА ПОД ВАШ ПРОЦЕНТ ? ...
  Johnson Lee Finance: Вам нужен простой кредит, чтобы погасить ваши счета, если да, напишите нам через?: j...

Последние новости:
  • Где в Украине брать кредиты онлайн: рейтинг и сравнение платформ
  • ?потечная коррупция в законе
  • Дети банкирам не помеха
  • Украинские банки возобновили кредитование
  • Просроченных кредитов стало больше

  • Читайте также:
  • Банкиры не готовы публично говорить о реальной ситуации с проблемными кредитами
  • ?потечный депозит
  • Нацбанк не намерен отказываться от проведения валютных аукционов для заемщиков
  • Укрпромбанк ввел кредитование нотариальных и страховых расходов физлиц при покупке недвижимости и автомобилей в кредит
  • Очередь за бесплатным жильем – советский атавизм